ulovlig investeringsselskap under BNM (oppdatert feb 2017) Den 25. februar 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) utgitt en ny oppdatering for ulovlig investeringsselskap som ikke er autorisert eller godkjent i henhold til relevante lover og forskrifter administrert av BNM. Listen tjener bare som en veiledning til medlemmer av publikum basert på informasjon og forespørsler mottatt av BNM. Mesteparten av selskapet i listen er Ulovlig Valutahandelsordning og Ulovlig Gold Investment Company. Selskapet er oppført som ulovlig fordi de ikke er en autorisert forhandler eller ikke har fått tillatelse fra valutautvikleren i henhold til Exchange Control Act 1953 (ECA). Det er også ulovlig å handle utenlandsk valuta av en person bosatt som ikke er en autorisert forhandler, med en person utenfor Malaysia eller en person bosatt som ikke har fått tillatelse fra valutaovervåkeren under ECA. Ulovlig investeringsselskap under BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (A). Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Konsulentvirksomhet 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub Powergold999 Powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Reise 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (aksiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Binær overbærenhet Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Bygg rik Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Bygg Rich Investment Group Ltd 34. Bygg Rich Group Holding 35. Bygg Rich Agrotech Berhad 36. Bygg Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. Capital Asia Group (M ) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 39. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (bosseventyr) 40. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 41. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 42. CGF Fine Metal Sdn Bhd 43. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 44. CTK Network (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resou rs Tjenester 53. Dgreat Network (info. simplebisnes) 54. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. DNA Profil Sdn Bhd (245435-W) 57. Dream Suksess International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 58. Dynamisk Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasti-verdensomspennende dynastymf) 60. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 61. East Cape Mining Corp. 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Empire Five Trading (mikadofx) 65. Energetisk Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 67. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 68. Exorbitanspåvirkning Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 69. Utsøkt flaskeindeks Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 70 . Extra Capital Program (ekstrakapitalprogram) 71. Ezey Marketing 72. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 73. FA Markets 74. Family Wealth Resources (SA0310508-M) 75. Fari Group Global Resources (SA0319984) - M) 76. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise Amp Barrilorne Corp 78. FNZ Capital Limited (Intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (futurebarrel) 81 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 82. FxUnited Malaysia (myfxunited) 83. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 84. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXZN Investment Limited 86. FXZN Zenith Management Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt Services 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd 93. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 94. Global Creation Trading 95. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 97. Global Venture Financing (Global Venture Financing) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. min. 100. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 101. Grand View Golden Suksess Sdn Bhd (638186-X) - Gyllen Maksimal 102. Flott Access Sdn Bhd (517965-X) 103. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115- A) 104. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 106. HAFX Global Venture Sdn Bhd 107. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 110. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 111. HiFX Asia (HiFX) 112. Highway Group Resources (highwayrichclub) Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Holiday Express Asia 115. Honest Group Ltd 116. Hupro International Inc 117. Jeg er et globalt fellesskapsnettverk 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Solid Trading 123. Instaforex 124. Instagruppe Ressurser (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Global Network (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (JJPT) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Communications Amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberty Reserve (libertyreserve) 146. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 147. LokalAdClick (lokalklikk) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Ltd (maksimumtrader) 152. Maza N Etwork Sdn Bhd (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Familie Malaysia 156. Mekka Fund Global (MFG) (Meccafundglobal) (Makkahislamichotel) (mekahalsafwah).blogspot. my) 157. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 158. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd 162. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 163. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 164. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Millioner Jade Sdn Bhd (millionjade) 166. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP Konsulent Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 170. MX3 World Wide ((mxwidewide) 171. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 172. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 173. Next Generation Mall 174. Nory Motor (ODFX) 179. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. En AutoCash (Clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 186. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 187. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 188. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 189. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 190. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl ogspot. my) 194. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (pkkm. my) 195. Pok Din Konsulenttjenester (Pokdinempire) 196. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (Pokdinempire) 197. Krafthandel Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 198. PPC Storm 199. Foretrukket legitimasjon Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Program 10 Bulan Forex Trading 204. Program I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (Proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Provisio Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. Offentlig Golden House Sdn Bhd (806825-M) 210. Puncak Hartawan Resources (0000097980) - T) 211. Kvantumkapitalprogram (Kvantumkapitalprogram) (Berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. RC-gruppe 215. RC-gruppe Sdn Bhd 216. Real Biz Pasif 217. Virkelig Ingenious Sdn Bhd (926598 - U) (worldfocus. co) 218. Rejab Trading (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Seven 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX Trading Corp. (goldrgcx rapidgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 224. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. RN Corporate Services Sdn Bhd 229. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 230. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 231. Royale Team Grupper (royaleteaminfo. blogspot) 232. RS Capital Holdings Bhd 819833-P) 233. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood Enterprise 235. Sera Land Mangement Amp Enterprise (JM0503206-P) 236. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 238. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas Trading 242. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 243. Stabil Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 244. Steady Global Network Sdn Bhd 245. Suliz Pearl M 248. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 247. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 248. Swiss Capital Venture 249. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Ltd 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Tanjung Trading (TR0123942-W) 254. Tenaga Setia Services (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. Gullgarantien 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagler) 259. Trillion Venture (trivfx) 260. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold (tukargold) 262. UER Gull (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. United American Traders Council (uatconline) 266. Uni Argrow (Kambodsja) Co. Ltd (argiv. biz) (unicapasia) 267 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 268. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 269. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. Verger Management Services 273. Wadiah Trading (Wadiahtrading) 274. Vannmarkedsføring (CA0177161-P) 275. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 277. Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H) 278. Verden Dirham Berhad (970807-X) 279. Verdensomspennende fellesskapsprogram (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli nk click4dollar) 281. Xcelent Job Trading (001971755P) 282. XOC7 283. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 284. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 285. Zenith Gold International Limited ZGI (zenithgolds) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Enterprise 288. Zness (zness) Hvordan det ulovlige investeringsselskapet opererer: 1) Ulovlige operatører driver vanligvis i liten skala og hevder at de kan yte overføringstjenester effektivt uten behov for noen dokumenter eller identifikasjoner. De bruker sjelden dokumenter for å validere og verifisere transaksjonene. Ved å engasjere seg i disse transaksjonene, utgjør kundene risikoen for å bli lurt, og deres midler kan aldri nå sitt mål. 2) Ulovlige operatører retter seg vanligvis på jobbsøkere ved å plassere attraktive annonser for å lokke potensielle ansatte til å bli med i selskapet, hvoretter de bruker dem til å søke etter nye investeringer. Oftest vil ansatte bli oppfordret til å nærme seg sin direkte familie, slektninger og venner før de målretter publikum. 3) Ulovlige operatører viser vanligvis et profesjonelt og anerkjent bilde, et høyteknologisk kontoroppsett og avanserte IT-fasiliteter, for eksempel en LCD-skjerm som viser bevegelser i valutakurser for å gi inntrykk av at en legitim og ekte virksomhet utføres. Disse fasilitetene er bare en falsk front. 4) Investorer kan enten handle ved å bruke sine handelsregnskap med selskapet eller gjennom forhandlere utpekt av selskapet. I enkelte tilfeller kan investorene drive sine kontoer via Internett. 5) Investorer er også pålagt å inngå en forretningsavtale som normalt inngås mellom investorene og et hovedkontor i utlandet. 6) I de fleste tilfeller vil operatørene informere investorene om at de må sende disse kontraktene til sitt hovedkontor i utlandet for signering. Imidlertid er slike kontrakter vanligvis forlatt usignert. 7) I tilfelle investorene er misfornøyde med fremtidige avtaler og transaksjoner, kan det ikke gjøres noe mot selskapet, da det ikke er noen bindende kontrakt mellom dem. 8) Investorer vil vanligvis få høy avkastning på sine innledende investeringer. Dette vil overbevise dem om å øke sine investeringer i håp om høyere avkastning. Til slutt vil de ende opp med å miste alt når de ulovlige operatørene plutselig forsvinner. 9) Investorer som mister sine penger gjennom påståtte volatilitet i valutakursendringer, blir informert av de ulovlige aktørene om at de trenger å betale margin-ring for å gjenopprette tapet deres 10) De ulovlige aktørene kan også oppfordre investorer til å øke investeringen for å prøve å gjenopprette tapene sine. Du kan rapportere direkte til Bank Negara Malaysia via følgende kommunikasjonskanaler: Ring: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Faks: 03-2174 1515 SMS til 15888: BNM TANYA Din rapport forespørsel E-post: bnmtelelinkbnm. gov. my ulovlig investeringsselskap under BNM (oppdatert feb 2017) gila lunatic 2017-02-25T22: 30: 00-07: 00 Den 25. februar 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) gitt ut en ny oppdatering for illegal Investment Co. redigert 28. mars 2016 kl. 17:51 Vel, broderi til spørsmålet ditt, grunnlag for min kunnskap og forståelse, vil bare lokale banker under Bank Negara svarteliste de enkelte selskapene, og ikke Bank Negara selv. Bank negara er en bodied som overvåker den lokale banken tett på sine aktiviteter eller feil gjør bankene under Bank Negara. Men du kan få CCRIS-rapporten fra Bank Negara for å sjekke kredittbetalingsadferd og type lån du har fått, inkludert banknavnet i rapporten. For juridiske saker eller innkallinger kan du også sjekke kredittstatusen din med disse to Credit Reference Agency (CRA) som RAM Credit Information Sdn Bhd og CTOS Sdn Bhd. Forhåpentligvis kan denne informasjonen gi deg en god retning. 0 fant dette nyttig svaret den 14 desember 2010 kl 12:59 av RiskTaker redigert 28. mars 2016 kl. 17:52 Forresten, kan jeg spørre deg om noe Har du noe stipend før? Hvis du gjør det, kan jeg vite hvordan betalingen ser ut som noen runder eller mislykket betaling 0 fant dette nyttig svaret 6. mai 2011 kl 19:19 av Jojo redigert 28. mars 2016 kl. 17:53 Hvis min venn allerede gikk til banken Negara Malaysia (BNM) og fikk kreditt rapport, hvordan vet jeg om banken allerede saksøker ham som en svarteliste Takk 0 fant dette nyttig svaret på 6 august 2013 klokka 17:18 av NotChuKang Hvordan sjekke om jeg er svartelistet av banken eller ikke før du foretar et lån Søk med disse selskapene: Central Credit Reference Information System (CCRIS) - Bank Negara Credit Bureau creditbureau. bnm. gov. my 1 fant dette nyttig svaret 5. mai 2015 kl. 16:07 av BankNegara redigert 28. mars 2016 kl. 17:55 Tolong datang Bank Negara Malaysia (BNM) enn semak sendiri dengan MyKad. 0 fant dette nyttig svaret 3. mai 2016 kl. 14:28 av Chandra redigert 3. mai 2016 kl. 23:31 Jeg er Chandra Segaran og mitt IC nummer er XXXXXX-XX-5094. Hvordan sjekker jeg om jeg blir svartlistet av Bank Negara Malaysia (BNM). Takk skal du ha. 0 funnet dette nyttig besvart 3. mai 2016 kl. 17:02 av jeff005 Tolong datang Bank Negara Malaysia (BNM) Send e-post til denne siden MyKad 0 funnet dette nyttig besvart 25. august 2016 kl. 16:38 av Zaif redigert 19. desember 2016 klokka 04:48 Jeg er litt forvirret. Jeg pleide å være svarteliste, men fra og med mai 2016 fjernet jeg all min gjeld, og CCRIS viser bare 1 aktivt boliglån fra CCRIS som har 0 de siste 2 månedene. Men jeg søkte kredittkort fra få banker inkludert AEON og alle avviste også min personlige lån ble også avvist. CTOS hadde min quotFully Settledquot-status siden september 2014, bare klar fra CTOS i september 2016. Har banken noen andre systemer ved siden av CCRIS amp CTOS at de ser ut til å sjekke vår økonomiske historie 0 fant dette nyttig svaret 20. desember 2016 klokka 16: 47 av Mathi redigert 22 desember, 2016 kl 23:59 Jeg har allerede fått min CCRIS rapport på hånden min. Jeg har ventet boliglån de siste 3 årene. Hvordan kontrollerer jeg om jeg svartlister eller ikke. Her i CCRIS-rapporten er det ingen bemerkning om slike ting. 0 fant dette nyttig svaret 22. desember 2016 kl. 05:31 av risikabelt Du søker for et lån for tidlig. Nesten enhver bank vil rett og slett avvise din låneansøkning basert på din tidligere økonomiske historie - dårlig betalingsmottaker, selv om du har fullstendig avgjort din gjeld. Andre kredittrapporteringsorganer i Malaysia inkluderer: 4. Finansiell informasjonstjenester Sdn Bhd (FIS) fis. my Fullt oppgjorte kontoer er utelatt i CCRIS-rapporten (Bank Negara). CCRIS er mye bedre da de holder opptakene dine i 12 måneder, bare i motsetning til andre CTOS som holder rekordet ditt for livet. Etter at du har gjort full oppgjør, be din bank om å gi den nye informasjonen til relevante kredittinfo-byråer, dvs. CTOS. Du kan også gjøre det å gjennomføre en selvkontroll og deretter gi de relevante oppdateringene til dem. Det er en generell regel at du bør søke om et nytt lån etter et år eller to for en høyere sjanse for å få lånet ditt godkjent. Alle banker har sine interne retningslinjer som de definitivt ikke vil gi deg beskjed om. De avviser bare låneansøgning basert på dine tidligere forsinkelser, særlig kredittrapportering: rettssaker og misligholdte lån (NPL). CCRIS svartlister ikke en person. I likhet med CTOS, gir den økonomisk historie, men bare de siste 12 månedene. Hvis du har juridisk status. Avdrag i etterskudd for de siste 12 månedene eller spesiell oppmerksomhetskonto på din CCRIS kredittrapport, er det generelt tolket som dårlig kreditt score, dårlig betalingsmottaker og økonomisk usikker. 0 funnet dette nyttig77 selskaper svartlistet av Bank Negara Av Sira Habibu StarAsia News Network tirsdag 07. juli 2012 PETALING JAYA - Bank Negara har svartlistet 77 selskaper involvert i uautoriserte og ulovlige transaksjoner i forbindelse med rapporter om RM100m (S40m) som går tapt hver måned til kommersiell kriminalitet . Det sa at listen ikke var uttømmende og bare tjener som en veiledning for å hjelpe publikum å være på vakt. Listen som er publisert på nettstedet (bnm. gov. my), omfatter selskaper som opererer uten lisens (38), involvert i gullinvesteringer (22) og i forex trading (17). Listen vil bli oppdatert regelmessig, sa Bank Negara i en uttalelse. Det advarte offentligheten om å være forsiktig med at selskaper og enkeltpersoner misbruker anerkjennelsesbrev fra Bank Negara for å søke investeringer. Et slikt brev utgjør ikke et forretningsmessig lisens eller godkjenning fra Bank Negara, det er sagt. I henhold til lov om bank - og finansinstitusjon må et selskap som utfører leasing, factoring, utviklingsfinansiering eller bygge kredittaktiviteter, få skriftlig bekreftelse fra Bank Negara. Brevet utstedes bare for statistiske formål og vil bli trukket tilbake når den aktuelle institusjonen opphører sin planlagte virksomhet, sa Bank Negara. Det advarte at personer som arbeider med uautoriserte operatører ikke var beskyttet i henhold til lovene. Medlemmer av det offentlige som deltar i ulovlige økonomiske aktiviteter, kan også bli belastet med å opprettholde operatørene, sa det. Det rådde folk med informasjon om ulovlige og mistenkelige finansielle enheter og aktiviteter for å ringe 1-300-88-5465 eller e-post bnmtelelinkbnm. gov. my. Det sa at de skulle varsle Bank Negara om de mistenkte ulovlig innskudd, forex trading eller finansielle tjenester og uriktig markedsadferd med Bank Negara lisenser, og misbruk av navnene og stillingene til sine øverste offiserer. En Bank Negara-kilde sa at publikum også skulle ringe til Securities Commission og Companies Commission of Malaysia for å verifisere statusen til et selskap som nærmet seg dem for invesments.
No comments:
Post a Comment